Program:
14:00 - 14:30: Fallgruver fra tilsynsrapporter
14:30 - 15:00: Verktøy i kampen mot finansiell kriminalitet
15:00 - 15:30: Paneldiskusjon
Sentrale funn fra tilsynsrapporter
Torgeir Lie Storberget og FCG har gjort et dypdykk i de senere års tilsynsrapporter for å kartlegge hvor det går galt og hva rapporteringspliktige bør fokusere på for å unngå å gå i de samme fallgruvene.
- Et overblikk over funnene
- Den røde tråden fra risikovurdering til risikoklassifisering og løpende oppfølging.
- Konkrete saker og caser og hva kan vi lære av disse. Hvorfor kan det å vite mer om hvordan de kriminelle faktisk opererer brukes for å avdekke risiko for å bli et ledd i hvitvasking?
- Hvordan dette kan forebygges gjennom bedre KYC og oppfølging.
Verktøy i kampen mot hvitvasking
Effektiv og godt anti-hvitvaskingsarbeid kan ikke gjøres uten tidsbesparende verktøy. Vipps har de siste årene jobbet med produktet BankID AML, som gjør arbeidet enklere. Produktsjef Espen Tokerud snakker om:
- Risikoklassifisering ved hjelp av indikatorer fra BankID AML
- Hvordan spare inn tidsbruk på manuelle prosesser og bruke det der det er mest risiko.
- Hvordan kundene våre nærmer seg «best effort» for kundekontroll ved nye kunder og løpende kundetiltak
- Neste trinn for anti-hvitvaskingsverktøy
Foredragene vil være praktisk rettet og tar sikte på å gi deg konkrete tips og råd du kan bruke til å forbedre og effektivisere innsatsen innen antihvitvasking.
Paneldiskusjon
Cathrine Ødegaard, Leder for kommersialisering i Balder Betaling, vil moderere en samtale med utgangspunkt i de to innleggene, og ta i mot spørsmål fra publikum.
